La Guardia Civil interviene 115.000 euros sin declarar en la zona fronteriza de Caya

El pasado miércoles, en menos de 24 horas, la Patrulla Fiscal y de Frontera de la Guardia Civil de Badajoz intervino, en dos operaciones diferentes, 115.000 euros que se intentaban sacar de España sin declarar. La operación se enmarca en los dispositivos contra el blanqueo de capitales en la zona fronteriza hispano-lusa de Caya.

Son dos actuaciones no relacionadas entre sí, llevadas a cabo en la carretera A-5, a su salida al país vecino, cuando los agentes interceptaron dos turismos con placas de matrículas portuguesas, ocupado por tres vecinos lusos.

Los agentes hallaron ocultos en el habitáculo de la rueda de repuesto y entre el equipaje que transportaban, 26.000 y 89.000 euros respectivamente, carentes de su declaración a la salida de capitales fuera del país. El dinero se intervino y se depositó en el Banco de España de la capital pacense.

Los infractores declararon a la Guardia Civil que el dinero tenía su origen de negocios en nuestro país y que el destino era sus localidades de residencia en Portugal, ignorando que tuviera que realizar la citada declaración para salir de España.

La Guardia Civil indica que estos hechos son constitutivos de una infracción a la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales, por lo que el propietario del dinero tendrá que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto. La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento, se recuerda en la nota.