Intervenidos 122.000 euros sin declarar a la conductora de un vehículo en Navalmoral de la Mata

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 25 de abril. Varias patrullas participaban en un dispositivo de seguridad ciudadana en una vía de Navalmoral de la Mata, donde dieron el alto a un vehículo en el que viajaba una mujer. La actitud mostrada por la conductora ante las preguntas formuladas por los agentes les hizo sospechar, por lo que realizaron un registro superficial al vehículo.

Así hallaron siete pequeños bolsos que contenían gran cantidad de billetes de diverso valor. En total, algo más de 6.400 de distintas cantidades, cuyo recuento posterior arrojó una suma superior alos 122.000 euros.

Los agentes solicitaron algún documento que acreditara la lícita procedencia del dinero, además del preceptivo documento de Declaración de Movimientos de Medios de Pago, pero la mujer no pudo aportarlo.

La Policía levantó entonces un acta de intervención provisional del dinero y entregó a la mujer la cantidad de 1.000 euros en concepto de mínimo de supervivencia, además de informarle de que los hechos podían ser constitutivos de una infracción administrativa recogida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

La Guardia Civil recuerda que con el objetivo respaldar los esfuerzos desplegados a escala de la UE para erradicar la delincuencia y reforzar la seguridad mediante la lucha contra el blanqueo de capitales, el terrorismo y la delincuencia, las personas físicas tienen obligación de efectuar previamente una Declaración de Movimientos de Medios de Pago cuando realicen los siguientes movimientos:

- Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

- Movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

La omisión de esta declaración o la falta de veracidad de los datos declarados determinarán, como en este caso, la intervención por los Servicios de Aduanas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la totalidad de los medios de pago hallados, salvo el mínimo de supervivencia que se determine, incoándose el correspondiente Acta de Intervención.

Asimismo, podrá imponerse la sanción de multa, cuyo importe mínimo será de 600 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta el 50 % del valor de los medios de pago. El dinero intervenido ha sido ingresado en una cuenta abierta a nombre de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, del Banco de España.